A ação cumpre 24 mandados de busca e apreensão em 17 cidades do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Pernambuco, Minas Gerais e Distrito Federal, com apoio das polícias civis locais.

A investigação identificou a dinâmica utilizada para retirar os recursos da empresa e, posteriormente, movimentá-los e ocultá-los. Por meio de quebras de sigilo bancário e da análise das movimentações financeiras, a PCPR mapeou o caminho percorrido por parcela significativa do dinheiro, incluindo sucessivas transferências entre pessoas ligadas aos investigados.

Entre os alvos estão o funcionário suspeito de realizar os desvios, familiares dele e rifeiros de diferentes pontos do país que, segundo a investigação, participavam da fraude envolvendo as rifas.

Os investigados são suspeitos dos crimes de furto mediante fraude, associação criminosa e lavagem de dinheiro. As equipes policiais também buscam dinheiro em moeda nacional e estrangeira, joias, relógios, ouro, pedras preciosas e outros bens de relevante expressão econômica, além de documentos relacionados à aquisição, transferência ou ocultação do patrimônio.

“A estratégia desta etapa é direcionada à recuperação patrimonial e identificação do destino dado aos valores desviados, uma vez que a investigação financeira já permitiu avançar significativamente na reconstrução do fluxo do dinheiro”, afirmou o delegado da PCPR Emmanoel David.

A investigação prossegue com a análise dos bens, valores e documentos eventualmente apreendidos durante o cumprimento dos mandados.

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DivulgaçãoqPCPR